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[股东会]中金岭南:2011年年度股东大年夜会的司

  时间:2012年05月25日 18:01:10 中财网

  

  北京市凯文(深圳)律师事务所

  关于深圳市中金岭南有色金属股分有限公司

  2011年年度股东大年夜会的司法看法书

  凯文律证字(2012)032号

  致:深圳市中金岭南有色金属股分有限公司

  北京市凯文(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市中金岭南有

  色金属股分有限公司(以下简称“贵公司”)的拜托,就贵公司2011年年度股东

  大年夜会(以下简称“本次股东大年夜会”)召开的有关事宜,依据《中华人平易近共和国公司

  法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督办理委员会《上市公司股东大年夜会规

  则》(以下简称“《股东大年夜会规矩》”)和《深圳市中金岭南有色金属股分有限

  公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规矩,出具本司法看法书。

  为出具本司法看法书之目标,本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了

  贵公司本次股东大年夜会,并依据现行司法、律例的有关规矩及请求,依照律师行业

  公认的营业规范、品德规范和勤恳尽责肉体,对贵公司供给的与本次股东大年夜会召

  开有关的文件和抱负停止了查对和验证,在此基础上,本所律师对本司法看法书

  出具之日及之前所爆发的相干抱负颁布发表司法看法以下:

  1、关于本次股东大年夜会的召集和召开

  (一)本次股东大年夜会的召集

  依据贵公司董事局于2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

  潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《深圳市中金岭南有色金属股分有限公

  司第六届董事局第五次会经过议定定通知布告》和《深圳市中金岭南有色金属股分有限

  公司关于召开2011年年度股东大年夜会的通知》(以下简称“《会议通知》”),本次

  股东大年夜会由贵公司董事局召集,而且贵公司董事局已就此作出决定。

  

  据此,本所律师认为,贵公司本次股东大年夜会的召集契合《公司法》第101

  条和《公司章程》第42条的规矩。

  (二)本次股东大年夜会的通知

  依据《会议通知》,贵公司董事局已就召开本次股东大年夜会提早20日以通知布告方

  式向全部股东收回通知。《会议通知》的内容包罗召开时间、现场会议召开地点、

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